เปิดเส้นทางเงิน ทิดแย้ม โอนเงินสีกา 30 ล้าน พบเว็บพนันแสบ นั่ง 3 บริษัทบังหน้า ฟอกเงิน
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม จากกรณีกองปราบออกหมายจับอดีตพระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง หลังพบหลักฐานยักยอกเงินวัดไร่ขิงกว่า 300 ล้านบาท เพื่อนำไปเล่นพนันออนไลน์นั้น
มีรายงานว่าสำหรับเว็บพนันออนไลน์ “LAGALAXY911” ที่อดีตเจ้าคุณแย้มเข้าไปเกี่ยวกัน เคยถูกตำรวจ บช.สอท.จับกุมตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567 โดยครั้งนั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ ผบก.อก.บช.สอท. พ.ต.อ.อดิชาต อมรประดิษฐ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3
ขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวกัน 24 ราย ประกอบด้วย ผู้ดูแลการเงิน, โปรแกรมเมอร์, พนักงานดูแลบัญชีธนาคารรับโอน-ถอน หมายรวมไปถึงบัญชีม้ารับโอนเงิน ก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 5 จุดในพื้นที่กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.ชลบุรี บวกกับ จ.นครปฐม จับกุมผู้ร่วมเครือข่าย 12 ราย ในจำนวนนี้มี น.ส.อรัญญาวรรณ วังทะพันธ์ อายุ 28 ปี ซึ่งทำหน้าที่เจ้าของบัญชีธนาคารร่วมกับดูแลเส้นทางการเงิน ได้ที่บ้านหมู่บ้านดัง ต.ไร่ขิง อ.สามพราม จ.นครปฐม ก่อนที่เดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ได้ขยายผลจับ 2 ผู้ต้องหา ซี่งเป็นสมาชิกแก๊งรถซิ่งชื่อดัง “นารากะ” ทำหน้าที่ยิงแอดโฆษณาและก็บริหารการเงินของเว็บ
โดยจากการสืบสวนพบเว็บพนันเครือข่ายดังกล่าว ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทเพื่อทำการฟอกเงิน จำนวน 3 บริษัท ประกอบไปด้วยยังพบว่าบริษัทตั้งอยู่ในชุมชนแออัด แล้วก็กรรมการบริษัทก็เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งจากการสันนิษฐานคาดว่าอาจถูกหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวมาจดทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าว
ซึ่งจากการตรวจสอบทั้ง 3 บริษัทนั้น พบข้อมูลว่าตั้งแต่ เม.ย.-ก.ค.67 บริษัท ก. มีเงินหมุนเวียนประมาณ 250 ล้านบาท รวมทั้งบริษัท ข. มีเงินหมุนเวียนประมาณ 200 ล้านบาท ประกอบไปด้วยตั้งแต่ พ.ค.-ก.ย.67 บริษัท ค. มีเงินหมุนเวียนประมาณ 362 ล้านบาท รวมทั้ง 3 บริษัท พบเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวนกว่า 800 ล้านบาท
ทั้งนี้จากแนวทางการสืบสวนพบว่า น.ส.อรัญญาวรรณ วังทะพันธ์ นอกจากจะเป็นนายหน้าเว็บพนันออนไลน์แล้วนั้น ยังทำหน้าที่ซึ่งเป็นบัญชีรับผลประโยชน์จากเว็บพนัน จากข้อมูลพบว่าบัญชีของ น.ส.อรัญญาวรรณ เป็นบัญชีแถวที่ 3 ในการรับผลประโยชน์ โดยรับโอนเงินจากนิติบุคคลรายหนึ่ง (บริษัท กราฟ เวิลด์ จำกัด) ซึ่งเชื่อว่าเป็นบัญชีแถวที่สองและก็เป็นบัญชีพักเงินตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2567 จำนวน 37 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 48,790,225 บาท
จากนั้นได้โอนเงินกลับไปยังบัญชีนิติบุคคลดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2567 จำนวน 85 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 97,056,000 บาท แล้วก็ยังโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นของตนเอง น่าเชื่อว่าเป็นบัญชีรับผลประโยชน์จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ จำนวน 7 ครั้ง รวมเป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท
นอกจากนี้ยังพบว่ามีนิติบุคคลอีก 2 บริษัท (บริษัท ลักกี้เวิลด์56 จำกัด รวมไปถึงบริษัท ซีเอ็มดี เซอร์วิส1889 จำกัด) โอนเงินเข้าบัญชี น.ส.อรัญญาวรรณ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2567 จำนวน 15 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 8,467,988.00 บาท และตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2567 จำนวน 27 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 40,064,241.00 บาท
ในส่วนกรณีนายแย้ม อินทร์กรุงเก่า อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงกับ น.ส.อรัญญาวรรณ ชุดสืบสวนพบความสัมพันธ์จากการที่นายหน้าสาวให้การรับสารภาพว่ารู้จักอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงตั้งแต่สมัยเรียนวัดไร่ขิง ลองยืมเงินครั้งแรก 40 ล้านบาท เพื่อนำมาลงทุนตั้งแต่ปี 2564 หลังจากนั้นก็เริ่มโทรขอคำปรึกษาทุกๆ เรื่องเรื่อยมา ระหว่างนั้นจะใช้วิธีวิดีโอคอลพูดคุยกันมาตลอด รวมทั้งยังพบคลิปวิดีโอของสีกาคนสนิท ขณะอาบน้ำในโทรศัพท์อดีตเจ้าคุณแย้มด้วย สอดรับกับข้อมูลที่ชุดสืบสวนได้แกะรอยพบเส้นเงินที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง
อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงกับ น.ส.อรัญญาวรรณ ผ่านการที่ให้พระมหาเอกพจน์ ภูฆัง พระลูกวัดไร่ขิง นำเงินไปฝากที่ตู้รับฝากเงินอัตโนมัติตามที่ต่างๆ อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาวัดไร่ขิง, ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเซียร์รังสิต, ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเซ็นทรัลศาลายา, ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาลำลูกกา, ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะมอลล์บางแค, ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอ้อมใหญ่ เข้าบัญชี น.ส.อรัญญาวรรณ จำนวนหลายครั้ง เป็นเงิน 31,400,000 บาท
อย่างไรก็ตามพฤติการณ์การกระทำของพระมหาเอกพจน์ ภูฆัง มีเหตุอันควรน่าเชื่อว่าเป็นการฝากรับฝาก หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือเพื่ออำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มา ลักษณะเป็นการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ ไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพปกติ เป็นการปกปิดที่มาของเงิน เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจพบที่มาหรือต้นทางของเงินที่ได้นำเข้าบัญชีธนาคาร
น่าเชื่อว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ที่ข้องเกี่ยวกับเวิลไวด์เว็บพนันออนไลน์ดังกล่าว ซึ่งทางตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับพระมหาเอกพจน์ ภูฆัง หรือนายเอกพจน์ ภูฆัง ตามหมายจับที่ 604/2568 ลงวันที่ 29 ม.ค. ในความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน หมายรวมไปถึงสมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงินและก็ได้มีการกระทำความผิดฐามผิดฐาน ฟอกเงินเพราะเหตที่ได้มีการสมคบกัน ประกอบกับร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งปัจจุบันพระมหาเอกพจน์ได้ทำการสึก รวมทั้งหลบหนีการจับกุมตั้งแต่ น.ส.อรัญญาถูกจับกุมเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
เนื้อหาเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับข่าวทาง มติชนออนไลน์ อย่าพลาดเรื่องราวใหม่ ๆ จากที่นี่ ที่เดียว เที่ยวคลองม่วง กระบี่ รวมเรื่องราวสังคม แนะนำแหล่งท่องเที่ยวคลองม่วง จังหวัดกระบี่ และสถานที่น่าสนใจใกล้เคียง
